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Le -Operazioni tutte le transazioni commerciali o meno, di natura particolarmente contrattuale, su beniservizisimilirelative alle precedenti che, secondo le Leggi che regolano il loro funzionamento, celebrano le Istituzioni. -Operazione sospetta o irregolare- indica tutte le operazioni insolite, o quelle che sono al di fuori dei soliti schemi di transazione,quelle che non sono significative ma periodiche, senza evidenti basi economiche o legali,tutte quelle operazioni che sono incoerenti o che Non sono collegati al tipo di attività economica del Cliente. -Cliente- indica qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia intrattenuto o intrattenuto un rapporto contrattuale, occasionale o abituale, con le Istituzioni.
Il diritto penale ambientale è una branca del diritto penale che si occupa di tutelare l'ambiente e le risorse naturali attraverso l'applicazione di norme penali.
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La legge italiana stabilisce diversi livelli di gravità for each il reato di spaccio di droghe, a seconda della quantità e del tipo di sostanza stupefacente coinvolta.
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Il reato di riciclaggio internazionale click here è un crimine complesso che coinvolge la trasformazione di denaro illecito proveniente da attività criminali in fondi apparentemente leciti.
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